江苏澳洋健康产业股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、《公司章程》第二十四条第（一）、（二）项规定 的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；并决定公 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 回购本公司股份的事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他有 ...