证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-066 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第五次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面形式发出。本次会议由陈海 军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 6 名。 董事华晔宇，独立董事黄韬、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议 和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了如下决议： 同意对第六届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的具体情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈海军 | 姚航平、黄韬 | | 薪酬与考核委员会 | 黄韬 | 游向东、陈文强 | | 审计委员会 ...