国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海海得控制系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海海得控制系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、高恬律师出席并见证 了公司于2024年5月17日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的 2024年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公 司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资 格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024 年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股 东的登记方法、联系电 ...