一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6330 | 0.3333 | -289.92 | 0.4026 | | 每股净资产（元） | 3.23 | 3.95 | -18.23 | 3.66 | | 每股公积金(元) | 1.24 | 1.24 | 0 | 1.19 | | 每股未分配利润(元) | 0.57 | 1.30 | -56.15 | 1.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.5 | 35.52 | -33.84 | 27.06 | | 净利润(亿元) | -2.23 | 1.17 | -290.6 | 1.42 | | 净资产收益率(%) | -17.63 | 8.76 | -301.26 | 11.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 6017.02万股，累计 ...

上海海得控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议决议 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 24 日以现 场方式召开 2025 年第一次工作会议，会议应出席董事 3 人，实际出席 3 人，董 事会秘书列席会议。会议经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划》； 二、审议通过《公司 2024 年度财务报告》，并同意提交董事会审议； 三、公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息， 认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的 资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计要求，同 意续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构； 四、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议； 五、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事 会 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-010 上海海得控制系统股份有限公司 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 ...

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司及下属子公司对 2024 年 末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减 值准备。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-014 上海海得控制系统股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理： 4.1 定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-017 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元人民币（可循环滚动使用）的自 有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。具 体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：不超过15,000万元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品。 （四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 （五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进 行上述投资的资金来源为自有闲置资金。 （六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 上海海得控制系统股份有限公司 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人孟宪忠，博士研究生，历任吉林大学社会发展研究院院长、教授、博士 生导师，复旦大学工业经济博士后，现任上海交通大学教授、博士生导师、战略 研究所所长。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-013 上海海得控制系统股份有限公司 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展，在未来连续的 12 个月内，公司、公司全资及控股子公司（以下统称"控股子公司"）拟为合并报 表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营（包括但不限于业务合作、 日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其 下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相 互担保），担保总额度不超过 48,000.00 万元（在有效期内的任意时点最大担保余 额不得超过 48,000.00 万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押 等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 在上述担保额度内，公 ...

| 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 一、牢记使命愿景，致力成为工业 4.0 整体解决方案服务的领先者 4 | | | 1、公司简介 | 4 | | 2、公司大事记 | 6 | | 3、公司文化 | 8 | | 4、主要业务 | 9 | | 二、保护投资者合法权益，推进公司发展行稳致远 13 | | | 1、规范公司治理 | 13 | | 2、依法信息披露 | 13 | | 3、增进投资者交流互动 | 14 | | 4、积极实施利润分配政策 | 14 | | 三、完善制度保障，建立协同发展的合作伙伴关系 14 | | | 1、建立健全采购制度 | 14 | | 2、加强产品及服务的质量管理 | 15 | | 3、共建行业合作生态圈 | 15 | | 四、聚焦环境保护，推动清洁能源事业发展 | 15 | | 1、助力绿色发展 | 15 | | 2、倡导绿色办公 | 16 | | 五、重视员工权益，坚持以人为本的人才理念 16 | | | 1、权益保障 | 16 | | （1）规范用工制度，保障员工职业健康 | 16 | | （2）制定安全管理制度，确保公司安全生产运营 16 | | | （ ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后作出的，依据充分。 计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有 合理性。 董事会审计委员会成员：邵晓玲、王力、郭孟榕 2025 年 4 月 24 日 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，上海 海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司计提 资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作如下说明： ...

1、公司于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开第八届监事会第十四次会议， 会议审议通过： （1）《2023 年度监事会工作报告》 （2）《2023 年度报告及摘要》 （3）《2023 年度财务决算报告》 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求， 认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程 序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况 以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下，请予以审议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，审议了下列事项： （11）《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联 交易预计的议案》 （4）《2023 年度利润分配预案》 （12）《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易 预计的议案》 （13）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 （14）《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》 （5）《关于续聘众 ...