中光学集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中光学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、以及《中光学集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所指的独立董事是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系、或可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...