证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-053 中光学集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议； 2.独立董事对第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。 特此公告。 一、董事选举情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事彭仁刚先生因退休， 已辞去公司董事职务，详见公司2023年8月15日刊登于巨潮资讯网中光学《关于 公司董事、监事辞职的公告》（2023-031）。 经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查， 2023年12月6日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增 补公司董事的议案》，拟由张亚昌先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事， 任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交 2023年第四次临时股东大会审议。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、独立董事意见 经审查，本次公 ...