证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-052 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 三次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主 持。 一、会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于子公司变更部分项目建设内容的议案》 董事会认为变更该项目建设内容更有助于实现投资有效性，因此同意该议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于增补公司董事的议案》，本议案需提交公司 2023 年第 四次临时股东大会审议 经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会 同意提名张亚昌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日 起至本届董事 ...