会议召开情况 - 2023年董事会召开10次，独立董事出席10次，投票10次[5] - 2023年股东大会召开5次，独立董事出席5次，均列席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次，独立董事参加5次，表决全部同意[5] - 2023年审计与风险管理委员会召开5次，独立董事参加5次，表决全部同意[5] - 2023年提名委员会召开4次，独立董事参加4次，表决全部同意[5] 制度与规定 - 2023年10月公司制定《独立董事工作细则》[8] - 公司已建立完善的内部控制制度体系并有效执行[14] 人事变动 - 公司董事会解聘贾金富副总经理职务程序符合规定[12] - 同意高巍先生辞去公司董事等相关职务[15] - 同意聘任曾时雨先生为公司董事等职务[15] - 同意彭仁刚先生和周长路先生辞去相关职务[16] - 同意董事会聘任杨竹先生为公司副总经理[17] - 同意聘任张亚昌先生为公司董事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过至第六届董事会届满[18] 资金与交易 - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，未发现关联方违规占用公司资金情况[12][16] - 公司预计2023年度日常关联交易符合业务发展及经营需要[13] - 2021年公司向中国进出口银行续贷2亿元，由兵器装备集团担保，公司以部分土地反担保[14] - 截至报告期末，公司对外担保余额为2亿元[14][16] - 公司与兵装保理公司开展应收账款保理业务利于公司发展[13][14] - 公司与兵器装备集团财务公司签署的《金融服务协议》遵循自愿原则且定价公允[13][14] - 同意公司2023年度拟与关联方发生的关联交易事项并提交股东大会审议[15] - 同意向控股股东申请续贷委托贷款暨关联交易事项，提交公司董事会审议[17] 财务相关 - 公司拟聘任天职国际会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[13] - 公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准符合公司制度[14] - 公司2022年度与关联财务公司的金融业务公平合理[14] - 公司2022年度拟不进行利润分配[14] - 同意公司计提2022年资产减值准备[15] - 同意公司开展外汇套期保值业务并提交股东大会审议[15] - 同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，提交股东大会审议[17] - 同意回购注销限制性股票事项，提交公司股东大会审议[17] - 同意变更注册资本并修订《公司章程》事项，提交公司股东大会审议[17] - 同意公司经理层成员2022年度绩效合约复核结果[17] - 同意2022年度公司领导人员副职绩效考核及薪酬兑现方案[17] - 同意拟聘天职国际会计师事务所为公司2023年年报审计机构，提交公司董事会审议[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，推动公司可持续发展[19]