独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式送达各 位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及 主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》。 经审议，全体独立董事认为： 公司 2023 年与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发 生额存在较大差异，主要系受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整 的因素影响所致；部分关联方因在 2023 年日常关联交易预计期间不再纳入公司 合并报表 ...