董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引》及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足 委员人数 ...