融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-051 融捷股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会对审计委员会委员进行 了调整：董事张加祥先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由独立 董事饶静女士（主任委员）、独立董事雷敬华先生、董事祝亮先生组成，祝亮先 生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上 1 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 22 日上午 10 点在公司 ...