融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-008 融捷股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总 1 融捷股份有限公司公告（2 ...