浙江海亮股份有限公司 关于对海亮集团财务有限责任公司 2024 年上半年的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的 要求，查验了海亮集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司 2024 年半年度财务报告，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 1 董事会：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会决议；决定财 务公司的经营计划和投资方案；制订财务公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订财务公司增加或者减少注册 资本金以及发行债券方案；拟订财务公司合并、分离、解散或者变更财务公司形 式的方案；决定财务公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘财务公司总经理， 并决定其报酬事项；根据财务公司总经理提名，聘任或者解聘财务公司副总经理、 财务负责人并决定其报酬事项；制订财务公司《公司章程》的修改方案；听取财 务公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或财务公司《公司章 程》规定，以及股东会授予的其他职权。 ...