证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024079 合肥城建发展股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同日召开第八 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》和《关 于成立第八届董事会专门委员会的议案》。具体情况如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（职工代表董事 1 名），独立董事 4 名，成员如下： 非独立董事：宋德润先生（董事长）、王庆生先生、田峰先生、陆波先生（职 工代表董事）、葛立新先生、马越峰先生； 独立董事：尹宗成先生（会计专业）、杨昌辉女士（会计专业）、朱良全先生 （法律专业）、何伟先生（行业专家）。 上述董事简历详见附件。 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的 ...