合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024088 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 12 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议 应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过 《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》； 关联董事葛立新先生回避表决。 《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的公告》具体 内容详见 2024 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司独 ...