证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024064 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 28 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 应对董事会进行换届。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，第七届董事会 提名宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、葛立新先生、马越峰先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人。第八届董事会职工代表董事由公司职工代表大会直 ...