广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事专门会议议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小投 资者及利益相关方的利益，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使 并保障公司独立董事依法有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事专门会议是 ...