公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席2次[4] - 董事会提名委员会召开2次会议，独立董事参加2次[6] - 董事会战略委员会召开2次会议，独立董事参加2次[6] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议议事规则》[8] 沟通与监督 - 2023年独立董事与内部审计部门及会计师事务所积极沟通[8] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[9] - 2023年独立董事关注信息披露执行情况，公司披露及时准确[11] 审计与决策 - 2023年华兴会计师事务所对财务报告内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[11] - 2023年4月13日和5月26日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年4月13日和5月26日审议通过董事、高管2022年度薪酬及2023年度薪酬方案[13] - 2023年4月13日审议通过会计政策变更议案[13] - 2023年4月13日和5月26日审议通过2022年度利润分配方案[14] - 2023年5月26日审议通过调整2023年度日常关联交易预计额度议案[14] 人事变动 - 2023年4月27日聘任张颂明为公司总经理[15] 股权激励 - 2023年6月14日，以4.81元/股向23名激励对象授予350.50万股限制性股票[16] - 2023年9月25日，将预留授予价格调为4.797元/股，向2名激励对象授予28.00万股预留限制性股票[17] 合规情况 - 报告期内公司不存在违规对外担保和非经营性资金占用情况[15] 市场扩张 - 全资子公司广州珂诚信息技术有限公司投资设立广州珂诚软件技术开发有限公司[15]