广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 公司预计的 2024 年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿 和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务 经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。 我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事：陆正华、梁彤、张宪民 2024 年 4 月 9 日 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名，全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司 《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议 合法、有效。经会议认真讨论，形 ...