证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-051 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 12 月 7 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现 场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 - 1 - 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分管理 制度的公告》（公告编号：2023-055） ...