证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2025-025 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间任意时间。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第七届董事会第四次会议审议同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第七届董事会第四 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2025年4月12日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届监事会第四次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方 式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-017）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2 024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-016 上海宏达新材料股份有限公司 第七 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2025-015 上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 4 月 12 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以 现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到 董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的 规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-017）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.c om.cn）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、《关于 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-39,042,575.83元[3] - 2024年度公司未分配利润为-1,464,499,916.74元[3] - 上年度归属于上市公司股东的净利润为-29,362,241.92元[5] - 上上年度归属于上市公司股东的净利润为39,599,269.03元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-9,601,849.57元[6] 分配情况 - 2024年度不进行资本公积金转增股本和利润分配[3] - 2024年度现金分红总额为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[6]

财务业绩 - 2024年当期净亏损3904.26万元，经营活动现金流量净额为 - 2029.50万元[5] - 2024年度营业收入为3.48亿元，较2023年增加1.13亿元，增幅47.99%[9] - 2024年末公司净资产2422.17万元，存在投资者诉讼预计负债2084.82万元[5] - 2024年12月31日公司资产总计438,370,772.79元，较2023年增长约41.61%[27] - 2024年12月31日负债总计414,149,096.28元，较2023年增长约68.15%[29] - 2024年净利润为 -39,042,575.83元，上年为 -29,362,241.92元，亏损扩大32.97%[33] 诉讼情况 - 截至报告日，上海金融法院受理立案投资者诉讼案件共计182件，涉案金额2273.64万元，已和解20件，涉案金额188.82万元，已赔付金额128.06万元，剩余162件，金额2084.82万元正在审理[7] 公司发展历程 - 2004年公司整体变更设立股份有限公司，注册资本为8,380.6868万元[61] - 2007年5月22日，公司注册资本增加到18,087.7186万元[61] - 2008年1月23日首次公开发行A股后，公司注册资本由18,087.7186万元变更为24,187.7186万元[62] - 2010年非公开发行股票后，股本增加到288,317,186股[62] - 2011年实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，总股本增至432,475,779股[63] 股权结构 - 2021年10月25日后，江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份，占上市公司股本总额的29.97%，后减持到125,735,743股，占比29.07%[64] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共5户，比上年度增加1户[67] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[74][75][76] - 外币交易以交易发生日央行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账，外币兑换按实际汇率折算[95] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分类计量[98] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[103] - 存货盘存制度为永续盘存制，按实际成本计价[123][124] - 长期股权投资按不同取得方式确定初始投资成本，采用成本法或权益法核算[133][134][136][141] - 固定资产按不同类别预计使用寿命和净残值率计提折旧[158] - 需经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产等所占用借款费用，予以资本化[165] - 公司无形资产包括土地使用权等，不同取得方式计价方法不同[174] - 公司离职后福利为设定提存计划，按规定缴纳并计入相关成本或损益[185] - 与或有事项相关业务同时满足三个条件时确认为预计负债，按清偿所需支出最佳估计数计量[192][193] - 合同开始日评估合同，识别单项履约义务，按不同方式确认收入[194][195] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，与资产相关用于购建或形成长期资产[200]

审计报告信息 - 审计报告针对宏达新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 文号为利安达审字[2025]第0332号[3] - 签署日期为2025年4月22日[11] 内部控制情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

资金占用 - 2024年期初其他关联方及附属企业非经营性占用资金余额为1201[10] 子公司往来资金 - 莞新东方科技期初2409.60，偿还698.56，期末1711.10[10] - 漳州新东达新材料2024年度往来累计18.79[10] - 鸿嘉信息科技期初7807.31[10] - 每观峰信息科技期初5490.37，偿还29.36，期末5461.01[10] 关联公司往来资金 - 苏明珠硅橡胶材料期初89.18，2024年度累计41.70，偿还230.88[10] - 数迈腾新材料期初956.68，2024年度累计4380.0，偿还5336.69[10] - 数迈腾新材料2024年度其他应收款累计25.46[10] 总体资金情况 - 2024年期初总计26853.14，年度累计4565.96，偿还6295.43，期末25123.6[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入34753.62万元，上年度23483.46万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度扣除项目占营收比重0.15%，上年度0.08%[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额34701.39万元，上年度23465.40万元[12]

上海宏达新材料股份有限公司独立董事顾其荣 2024 年度述职报告 2024 年度独立董事述职报告（顾其荣） 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东 的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （2）本人作为公司董事会提名委员会委员，2024 年度共参加了一次会议，审议关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案， 1 上海宏达新材料股份有限公司独立董事顾其荣 2024 年度述职报告 并提交董事会审核。 本人顾其荣，1951 年生，无境外永久居留权，在职研究生学历。1992 年 12 月至 2011 年 11 月，就职于镇江市中级人民法院，历任纪检组长、副院长、调研员；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任江苏江成律师事务所律师；2016 年 1 月至 2021 ...

上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2024 年度述职报告 2024 年度独立董事述职报告（许良虎） 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人许良虎，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历, 中国注册会计师非执业会员,江苏大学副教授。1986 年 7 月至 2022 年 10 月，历任江苏 大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育 中心副主任兼管理办公室主任。（2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院 会计系副主任,2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江苏大学财经学院会计系主任,2014 年 6 月至2017年6月任江苏大学会计专业硕士学位(MPAc ...