上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二三年十二月 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进上海宏达新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海宏达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事 履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时 ...