股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏达新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受上海宏达新材料股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、 会议审议事项 ...