内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围的单位有上海宏达新材料等多家公司[5] 制度建设 - 公司建立法人治理架构，制定资金、采购、生产等多项管理制度[6][12][13][15] - 公司规范研发、工程、财务等管理工作，实施全面预算管理[18][19][20][22] - 公司修订信息披露制度，确保关联交易合法合规[26][27] 管理措施 - 公司以ERP等为平台提高合同管理效率，用智能移动化产品沟通信息[24][29] - 公司审计部监督检查内部控制有效性并督促整改[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准与利润总额等比例相关[33] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为1000万元以上、100 - 1000万元、100万元以下[34][35] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制管理体系，规范制度执行[39] - 2024年公司将梳理优化业务流程，修订内部控制制度[39] - 2024年公司将强化员工内部控制规范运作意识[39]