业绩相关 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[48] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大内部控制缺陷[4] - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司业务和事项，重点关注投资、资金等风险领域[11] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为主要架构的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[12] - 公司制定子公司、对外担保、财务报告、合同等管理制度[27][31][32][33] 组织架构 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，成员中有独立董事[14] - 公司设立独立内部审计部门，配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下开展工作[14] - 公司成立企业经营管理委员会协助和支持总经理办公室运作[14] 业务管理 - 公司执行资金管理制度，上线“智能回款系统”提高资金安全和效率[22] - 公司完善采购业务流程，重要采购项目招标降低成本[23] - 公司健全固定资产和存货管理制度，提高存货周转率降低成本[25] - 公司采取营销策略，推广系统提升销售效率，控制回款风险[26] - 公司优化工程项目流程，审计及财务参与全过程监督[30] 信息管理 - 公司建立信息披露跨部门协调机制，保障信息披露真实、准确、完整[15] - 公司完善OA协同办公平台和企业微信平台提升信息沟通效率[35] - 公司建立完善信息系统控制制度并有效实施[36] 研发与风险 - 公司重视研发投入，申请专利保护知识产权[29] - 公司重点关注国内外经济增速放缓等风险领域[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关缺陷按占利润总额比例划分等级[38] - 财务报告内部控制资产管理相关缺陷按占资产总额比例划分等级[39] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额占资产总额比例划分等级[44] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括更正已公布财务报告等[40] - 财务报告重要缺陷迹象包括注册会计师发现当期一般错报内控未发现等[42]