三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...