三全食品股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）独立董事郝秀琴 女士至 2024 年 5 月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办 法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，郝秀琴女士任期届满后不再担任公 司独立董事以及董事会专门委员会委员职务。 郝秀琴女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会 会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。郝 秀琴女士利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献， 公司董事会向郝秀琴女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 由于公司独立董事包括郝秀琴女士在内为三人，郝秀琴女士的辞职将导致公 司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，郝秀琴女士将 继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责至股东大会选举产生新的独 立董事。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-012 本议案已经公司董事会独立 ...