证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-023 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股票 期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次利 润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品 股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在行权前有资 本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权 价格进行相应的调整。根据 2021 ...