证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-046 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）详见 2023 ...