证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-005 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 总经理对公司 2023 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创 新情况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2023 年度董事 ...