新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开， 本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开 展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门 委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整： 调整前： 1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华 本公司及董事 ...