证券代码：002219 证券简称：新里程 新里程健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 通过全景网"投资者关系互动平台"参会的投资者 时间 2025 年 4 月 30 日 地点 全景网"投资者关系互动平台" （https://rs.p5w.net） 上市公司接待人员 姓名 副董事长张延苓，独立董事王敬民，财务总监刘军，副总裁、董事会 秘书徐旭，副总裁朱钿 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 30 日 16:00-17:00 通过全景网"投资者关 系互动平台"举行 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用 网络远程的方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下： 问：公司本期盈利水平如何？ 答：投资者您好，公司 2024 年实现营业收入 37.99 亿元；归母 1 净利润 1.15 亿元，同比增长 296.13%。感谢您的关注。 问：公司 2024 年的收入，有多少是来自医院的？门诊和住院的 收入分别有多少 ...

文章核心观点 公司2022年度向特定对象发行股票方案到期失效，不会对日常生产经营造成重大影响，未来将根据需求制定融资计划，同时公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项 [1][2][4] 2022年度向特定对象发行股票方案情况 - 2022年12月7日公司召开相关会议审议通过与本次发行相关议案 [1] - 2023年4月8日和4月24日公司分别召开会议审议通过修订发行方案等相关议案，发行决议有效期为12个月，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算 [1] - 2024年2月23日和3月11日公司分别召开会议审议通过延长发行股东大会决议有效期议案，延长至2025年4月24日 [2] - 截至公告披露日，发行方案到期自动失效 [2] - 本次发行股票数量为218,412,698股，发行价格为3.14元/股，募集资金总额为68,581.59万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款 [3] - 发行对象为新里程集团，其以现金认购全部股票，认购行为构成关联交易 [3] - 发行完成后，新里程集团将持有1,044,340,021股股份，占发行后总股本的28.78%，公司控股股东仍为新里程集团，无实际控制人状态不变 [3] 以简易程序向特定对象发行股票事项情况 - 2025年4月28日公司第六届董事会第三十三次会议审议通过提请股东大会授权董事会办理相关事项议案 [4] - 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，议案尚需提交2024年度股东大会审议通过 [4] - 发行采用简易程序，发行对象为不超过35名特定投资者 [4] - 发行对象认购股票有6个月或18个月的限售期 [4] - 发行决议有效期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [5]

证券代码：002219 证券简称：新里程 新里程健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 3 问：在当前医疗服务承压的大背景下，公司的发展战略是否有 调整？ 答：公司将持续夯实"医疗+医药"双轮驱动的产业格局，进一 步提升自身的品牌形象和市场影响力，促进公司高质量发展。 医疗服务板块，围绕"强省会、强中心、强学科"的经营思路， 持续推进等级医院建设及床位规模扩张，持续推进学科专业委员会 的作用与价值，持续推进有中国特色的管理式医疗，实现医疗机构利 润率和市场份额的稳步提高。 医药工业板块，通过自有研发、外延并购以及渠道改革，持续扩 大医药板块收入规模和利润贡献，推进医药领域新质生产力发展。 在做好现有业务经营的同时，公司加快推进控股股东优质资产 注入。同时公司也将积极推进外延式并购，寻找并收购医院及医药资 产，持续提升公司的业务规模和经营业绩。 问：2024 年医保收入占比及医保回款账期、坏账率情况？2025 年是否面临更大压力？ 答：2024 年医保收入占比 52%，医保回款中的月度部分账期为 1-2 个月，年度部分每年清算一次，综合账期约为 2-3 个月。医保结 算压力是存在的，医院将围绕医保政策从 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-032 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 鉴于前期公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行（以下简称"民生银行 兰州分行"）签署的《最高额保证合同》即将到期，公司近日与民生银行兰州分 行续签了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第ZHHT2500004592200 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-015 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第三十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9: ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-014 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第二十四次会议通知于2025年4月15日以书面、电子邮件、电话送达等 方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召 开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表 决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： 新里程健康科技集团股份有限公司 （二）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司 2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年年度股 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 新里程健康科技集团股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个限售期已获授但尚未 解除限售以及部分离职激励对象的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表 核查意见如下： 经审核，监事会认为：鉴于公司本次激励计划第二个限售期的解除限售条件 未成就，且部分激励对象离职不再满足激励条件，公司应对所涉及的激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。监事会对拟回购注销事项的人 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-020 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会认 真核实了《2024年度内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 。 经核查，公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要 求，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-013 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司副董事长张延苓女士主持，公司现任董事 11 名，实际表决 董事 11 名，其中董事长林杨林先生因个人原因未亲自出席本次会议，授权董事 许铭桂先生代表其出席本次会议并按照其本人指示对本次会议议案投票表决。公 司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《2024 年度管理层工作报告》 表决结果：11 票赞成，0 票 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-016 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月28日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过了《2024年 度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股 东大会审议批准。现将有关情况说明如下： 一、公司2024年度可供分配利润情况和利润分配预案 1、2024年度可供分配利润情况 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留 意见审计报告（报告编号：毕马威华振审字第2514768号），公司2024年度实现净 利润120,328,043.71元，其中归属于母公司股东的净利润114,765,521.94元。截 至2024年12月31日，公司未分配利润为-2,963,105,462.22元，母公司未分配利 润为-2,949,938,853.21元， ...