东华能源股份有限公司 独立董事制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构,促进公司的规范运作,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进上 市公司独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《东 华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数,并担任召集人。其中, 审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事 ...