证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-034 3、董事出席情况：本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订福建福 晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》，详见于同日在《证券时报》和 巨潮资讯网披露的《关于签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号2023-035）。 特此公告。 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高 管。 2、召开时间和召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。 福建福晶科技股份有限 ...