证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-021 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 31 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表 决的方式召开了第六届董事会第五次临时会议。公司于 2024 年 7 月 26 日以书面送达及 电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次临时会议的通知以 及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 公司的控股子公司江苏讯捷医疗科技有限公司（以下简称"讯捷医疗"）为进一步健 全和完善治理结构，建立长期有效的激励机制，增强核 ...