证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-018 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十八次会议于2024年3月21日召开，会议决定于2024年4月12日召开公司 2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）下午14:00。 参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：公司会议室（地址： ...