证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-030 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 26 日召开， 会议决定于 2024 年 3 月 14 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 会议通知已于 2024 年 2 月 28 日刊载于巨潮资讯网，本次股东大会将采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示 如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月14日（周四）下午14：30 网络投票时间：2024年3月14日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...