会议信息 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2024年4月29日决议召开本次会议，4月30日发布通知[8] - 本次会议于2024年5月21日14：30现场召开，网络投票时间为当天9：15 - 15：00[8][9] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东共66人，代表股份23,799,135股，占公司股份总数4.7756%[10] - 出席现场会议股东16人，代表股份9,312,700股，占公司股份总数1.8687%[10] - 参加网络投票股东50人，代表股份14,486,435股，占公司股份总数2.9069%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意23,675,435股，占比99.4802％[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意23,701,335股，占比99.5891％[16] - 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》同意23,675,435股，占比99.4802％[17] - 《2023年度财务决算报告》同意23,669,535股，占比99.4554％[18] - 《2023年度利润分配预案》同意23,676,535股，占比99.4849％；中小投资者同意21,188,435股，占比99.4247％[20] - 《关于2024年度公司向银行申请综合授信的议案》同意23,721,235股，占比99.6727％；中小投资者同意21,233,135股，占比99.6345％[21] - 《关于2024年担保额度预计的议案》同意23,721,235股，占比99.6727％；中小投资者同意21,233,135股，占比99.6345％[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意22,355,259股，占比93.9331％；中小投资者同意19,867,159股，占比93.2248％[23] - 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意23,714,135股，占无关联股东表决权股份总数99.6428％；中小投资者同意21,226,035股，占无关联中小投资者表决权股份总数99.6011％[23] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》同意23,692,435股，占比99.5517％；中小投资者同意21,204,335股，占比99.4993％[24] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意23,680,835股，占比99.5029％；中小投资者同意21,192,735股，占比99.4449％[25] - 中小投资者对各议案表决同意率均超99%[15][16][17][18]