公司基本信息 - 公司于2008年4月11日核准首次发行2000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本495,341,488元，营业期限自1999年6月15日至2049年6月15日[7] - 公司成立时股份总额6000万股，尤玉仙等股东认购情况及占比[13] - 公司股份总数495,341,488股，均为普通股[14] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份的注销或转让时间及比例规定[19] - 董监高任职期间、上市1年内、离职后股份转让限制[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东对违规收益收回及相关决议的诉讼权利[23][27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[32][33] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] - 连续90日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[71] - 单次交易金额不超公司最近一期经审计净资产值30%的对外投资等事项由董事会审议批准[73] - 公司与关联自然人、法人不同金额关联交易的董事会审议规定[73] - 董事会会议记录保存期限为10年[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1至8名，总经理每届任期三年，可连聘连任[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集临时会议[87] - 监事会召开会议需提前10日通知全体监事，会议记录保存期限为10年[89] 财务及利润分配相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前5天通知[101][102] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[107] - 公司合并、分立、减资、解散等对债权人的通知及公告要求[111][112][115] - 控股股东定义为持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[121]