公司基本信息 - 公司于2008年3月31日核准首次发行2680万股人民币普通股，5月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为231173.4185万元[7] - 公司经营范围包括增值电信业务、计算机软硬件开发等[11] - 2007年4月26日由安徽中科大讯飞信息科技有限公司整体变更设立[14] 股权结构 - 上海广信科技发展有限公司认购14190000股，持股比例17.66%[14] - 联想投资有限公司认购8800000股，持股比例10.95%[14] - 公司股份总数为231173.4185万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，若召集程序等违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足8人等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[39] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[34] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保等需股东会审议通过[34] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[73] - 董事会对外投资资金占公司最近一期经审计净资产比例在30%以内[75] - 董事会一年内收购、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在30%以内[76] 专门委员会 - 公司董事会设战略、提名、ESG、薪酬与考核和审计5个专门委员会[81] 高管与监事 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁等为高级管理人员[85] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事任期每届3年，连选可连任[90] 监事会相关 - 公司监事会由4名监事组成，设主席1人[93] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[102] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[110] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[122]