厦门安妮股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第五次会议。会议决议于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2023-051 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...