证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-044 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第五次会 议。本次会议于 2023 年 11 月 28 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名， 独立董事苏伟斌先生因个人原因未能出席，书面委托独立董事江曙晖女士参加会 议并行使表决权，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结 果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 公司及下属子公司因业务需要，同意向相关银行申请总额不超过人民币 22,000 万元的综合授信。具体如下 ...