证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023–052 厦门安妮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 ...