奥特佳新能源科技股份有限公司 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-049 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯 及现场相结合的方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮件 方式向各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 公司 2023 年半年度报告全文及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要后一致认为 公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 特此公告。 备查文件：第六届董事会第十五次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司董 ...