奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会审议批准，自 2023 年 11 月 16 日起施行 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...