奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-068 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 12 月 25 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司高级管理人员和监事列席了会议。参会董事 人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关 规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《公司法》《证券法》及近期颁布的新版《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》 的相关条 ...