盛新锂能集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》 相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由公司 3 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委 员。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人（亦称为战略与可持续发展委员 会主席）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三条至第五条 ...