股本与上市 - 公司设立时股本为4500万股，2007年8月15日注册资本增至4560万元[1] - 2008年5月6日核准首次向社会公众发行1520万股，6月5日在深交所上市[2] - 公司注册资本为115204.6537万元[2] - 公司股份总数为115204.6537万股，股本结构为普通股115204.6537万股，其他种类股零股[5] 股份转让与交易限制 - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 公司董事等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出等，所得收益归公司所有[10] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[16] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[19] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后等多种担保情形需股东大会审议[19] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东大会提议后10日内反馈[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[23] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[24] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[26] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东有权提名董事、监事候选人，1%以上的股东有权提名独立董事候选人[37] - 当选董事、监事所得票数须达出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一以上[38] - 股东大会通过有关派现等提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[41] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[48] - 董事会决定单笔金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下的对外投资等方案，年度累积金额有相应限制[51] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等为关联交易，部分关联交易需提交股东大会审议[52] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[53] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[53] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前5天，经全体董事同意可随时召开[53] 管理层任期 - 董事任期为3年，可连选连任[42] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[58] - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[61] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[66] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[67] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[67] - 公司现金分红时，当年以现金分配的利润不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[69] - 公司年末资产负债率超70%或有重大投资计划可不现金分红[69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东监事2人，公司职工代表监事1人[62] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[63] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[73] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[77][78] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[79] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[79] - 公司实际经营包括锂离子电池单体制造等[84]