拓维信息系统股份有限公司 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 8 月 9 日 召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-056 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议决议内容，公司将于 2023 年 8 月 28 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召 开2023年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 08 月 ...