第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-007 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 1 月 22 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事 会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历 详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2. 审议通过《关于补选第六届董事会 ...